• YARIM ALTIN
    3.250,00
    % -0,06
  • AMERIKAN DOLARI
    18,5687
    % 0,34
  • € EURO
    18,2203
    % 0,43
  • £ POUND
    20,8567
    % 0,93
  • ¥ YUAN
    2,6097
    % 0,35
  • РУБ RUBLE
    0,3237
    % 2,36
  • BITCOIN/TL
    356472,317
    % 0,83
  • BIST 100
    3.274,81
    % 2,98

Fındık hükümdarına tefecilik suçlaması; kimi meskenini, kimi fabrikasını kaybetmiş

Fındık hükümdarına tefecilik suçlaması; kimi meskenini, kimi fabrikasını kaybetmiş

Eski futbolcu İtimat Varol’un da sanıkları ortasında olduğu evrakın 13 şikâyetçisi ise kimi konutunu, kimi otomobilini kimi fabrikasını kaybetmiş.

İstanbul Anadolu 44. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülmeye başlanan dava belgesinin gerisinde, mağdurların savcılık ve emniyete yaptıkları şikâyetler yer alıyor. Nakit para gereksinimleri için faizle para alma yoluna giden bireyler, dava belgesine nazaran, içine girdikleri girdaptan bir daha çıkamamış.

HalkTV’den Dinçer Gökçe’nin haberine nazaran şikayetçilerden kimi, bir tefeciden aldığı ödemeyi kapatmak için öbür bir tefeciye yakasını kaptırırken, kimi ise sahibi olduğu bedelli gayrimenkulleri kaptırdı. Tefecilik belgelerinde sıkça görüldüğü üzere, teminat olarak alınan çek yahut senetler de birçok vakit, ödemenin tamamı yapılsa dahi, bir müddet sonra sürece konularak icra takiplerine mevzu edilmiş.


Tefecilere ödenen paralara ait notlar belgeye girdi.

Vergi Dairesi de evrakta taraf

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı’nın da ‘suçtan ziyan gören’ olarak yer aldığı evrakta 42 kişi sanık listesinde.

Fındık ticaretinde 80 yıllık geçmişi bulunan Yahşi Tarım’ın da sahibi olan Fatsa Ticaret Borsası eski lideri Cemil Yahşi (64), oğulları Bilal Can Yahşi (34), Fatih Cenk Yahşi (30), Cemil Yahşi’nin kardeşi İrfan Yahşi (65) ile bu kişinin çocukları Elif Yahşi (31) ve İsmail Yahşi’nin (38) yanı sıra, Mersin İdmanyurdu Spor’un eski futbolcusu İtimat Varol (41), İbrahim Karaduman (44), eşi Yasemin Karaduman (42), Bayram Kaniş (52), kardeşi Sultan Kaniş (57), faktöring firması sahibi Ekrem Resuloğlu (59), Abdullah Çalık (52), İsmet Serkan Gökhan (40), İnan İzci (43), müteahhit Osman Ekşi (50) ve emlakçı Ali Sinan Memnun (48) da sanıklar ortasında yer aldı.

Eski futbolcu İtimat Varol da sanıklar ortasında.

Aracılık edene ‘komisyon’ ödemesi

Savcı Yasin Yetiş’in imzasını taşıyan iddianameye nazaran, gereksinimleri olan nakit parayı bankalardan temin edemeyen R. Banu Küçükköylü (49), kardeşi Deniz K. Papadopoulos (50) ile anneleri İstanbul Lily Washington (80); Özgür İtina (43) aracılığı ile evvel İbrahim Karaduman, bu kişi üzerinden de Cemil Yahşi ile tanıştı.

Cemil Yahşi iki modül halinde 360 bin doları faizle verdi. Aylık faiz yüzde 2,5 olarak belirlendi. Karaduman ve İtina ise Küçükköylüler’den 10.500 doları ‘komisyon’ ismi altında aldı. Yahşi’nin faizle verdiği bu paraya karşılık ailenin Büyükada’daki bir dükkânı, Bilal Can Yahşi’ye devredildi.

Buna ek olarak Kadıköy Göztepe’deki bir daire de Yahşi’nin Fatsa’daki fındık fabrikasında çalışan Zati Şeker ismine devredildi. Bu iki gayrimenkule ek olarak anne Washington da 360 bin dolarlık bir teminat senedi verdi. Yahşiler’e 2 Mayıs 2012 ile 10 Mart 2014 devrini kapsayan 22 ayda 198 bin dolarlık faiz ödemesi yapıldı. Faiz ödemesi İbrahim Karaduman, Bilal Can Yahşi ve Cemil Yahşi’ye elden yapıldı.

135 bin liraya karşılık 81 bin lira faiz

Küçükköylü kardeşler ve anneleri, faiz ödemelerini yapmakta zorlanınca bu defa İbrahim Karaduman’dan aylık yüzde 4 faizle 135 bin TL borç aldı. Bu paraya karşılık da Göztepe’deki bir daireye 400 bin liralık ipotek konuldu. 135 bin liraya karşı Karaduman’a 81 bin liralık faiz ödemesi yapıldı. Tefecilerden kurtulmak isteyen Küçükköylüler, bankalardan kredi almaya çalıştı. Deniz K. Papadopoulos bin bankadan 1,7 milyon lira kredi çekti. Bu para ile Cemil Yahşi’nin 360 bin dolarlık ana parası ile Karaduman’ın 135 bin lirası ödendi.


Faktoring firması sahibi Ekrem Resuloğlu

Elindeki senetle daireye haciz koydu

Ancak bir sefer tefecilere yakayı kaptıran ailenin işleri bir türlü yoluna girmedi. 5 Nisan 2013’te Karaduman’dan 126 bin TL borç para alındı. Bu paraya karşılık Kadıköy Caddebostan’daki bir daireye 750 bin liralık ipotek konuldu. Cemil Yahşi’den 350 bin dolar daha borç alındı.

Bu paranın yıllık faizi yüzde 30 olarak belirlendi. 350 bin dolara karşı 105 bin dolar faiz ödemesi yapıldı. Faiz paraları Cemil Yahşi’nin yeğeni İsmail Yahşi’ye elden yapıldı. 350 bin dolarlık paraya karşılık bir daireye 800 bin liralık ipotek konuldu.

Ayrıca Deniz K. Papadopoulos da 550 bin dolarlık teminat senedi verdi. Yahşi’den aldıkları parayı ödemekte zorlanan aile bu sefer, faktöring firması sahibi Ekrem Resuloğlu’ndan 150 bin dolar aldı. Alınan bu para Cemil Yahşi’ye ana para ödemesi olarak verildi. Yahşi, kalan paranın ödemeleri aksayınca elindeki 550 bin dolarlık senedi sürece koydu.

Papadopoulos’un Bağdat Caddesi’ndeki dairesine haciz konuldu. Çaresiz kalan aile bu kere öteki tefecilerden para alarak Yahşi’ye olan borçları kapattı. Böylelikle haciz süreci ortadan kalktı.

Bankaların faizi üzere benim de faizim arttı

Cemil Yahşi’den aldıkları paralara karşılık yüklü bir faiz ödemesi yapan Banu Küçükköklü, kardeşi ve anneleri, bir tefeciye olan borcu kapatmak için diğer bir tefecinin kapısını çaldı.

Emlak işi yapan Ali Sinan Keyifli aracılığı ile faktöring firması sahibi Ekrem Resuloğlu ile tanışan aile bu bireyden 1,4 milyon lira borç istedi. Resuloğlu, anne Washington’un şirketi yeni olduğu için faktöring firmasından kredi kullandıramayacağını fakat şahsi parasında, yıllık yüzde 27 faizle para verebileceğini söyledi.

Taraflar koşullarda anlaştı. Deniz K. Papadopoulos’un Büyükada’da bulunan ve bir kısım payına sahip olduğu köşke 1,5 milyon liralık ipotek konuldu. Resuloğlu’na, 3 milyon liralık da 2 senet verildi. Kararlaştırılan 1,4 milyon lira Nisan 2016’da verildi.

Ağustos 2016’ya gelindiğinde ise Resuloğlu, Banu Küçükköylü’yü ofisine çağırarak “Piyasalar değişti. Dolar arttı. Benim faizim de bankalar üzere değişken. Yıllık faizi artık yüzde 50 olarak ödeyeceksin. Şayet yüzde 50’lik faizi kabul etmezsen, ipoteği bir oburu ismine çevireceğim” dedi.

İbrahim Karaduman, belge kapsamında 4 ay kadar tutuklu kaldı.

Çekleri ödeyin yoksa öldürürüm

Banu Küçükköylü içine düştüğü darboğazdan çıkmak için arayışını sürdürürken bu defa, Abdullah Çalık ve İsmet Serkan Gökhan ile tanıştı. Bu bireyler, Küçükköylü’ye, senet kırarak aylık yüzde 3,5-4 faizle para verebileceklerini söyledi. Küçükköylü bu şahıslardan kesimler halinde toplamda 350 bin lira aldı. Teminat olarak ise Deniz K. Papadopoulos’un Göztepe’deki bir dubleks dairesi eski futbolcu İnanç Varol’a devredildi.

Çalık, tapu bölümünden sonra 2,5 milyon lira daha borç para vereceğini söyledi. Kelam konusu para verilmediği üzere, faiz meblağları konusunda da kriz çıktı.

Güven Varol ismine verilecek 77 bin TL ve 55 bin TL’lik iki senedi imzalamak istemeyen Banu Küçükköylü, Abdullah Çalık tarafından mevtle tehdit edildi. İddianamede, Çalık’ın Küçükköylü’ye “Sen çok konuşuyorsun. Erkek olsan seni vururdum. Sabrımı çok zorluyorsun. Banu seni vurur öldürürüm” dediği kaydedildi.

İddianamede, ödemesini yaptıkları çeklerini sürece koyan Bayram Kandiş’in de ofisine çağırdığı Banu Küçükköylü ile annesi İstanbul Lily Washington’a, kasadan çıkardığı silahını doğrultarak “Bu çekleri ödeyeceksiniz. Yoksa sizi öldürürüm” dediği kaydedildi.

Fabrikası da elinden gitti

Elazığ’da, tıbbi enjeksiyon fabrikası bulunan Serdar Kocakaya mali düşünceye girdi. Kocakaya 2014’te Cemil Yahşi ve İbrahim Karaduman ile bir ortaya geldi. Kocakaya 750 bin dolara muhtaçlığı olduğunu söyledi. Yahşi, kelam konusu parayı aylık 15 bin dolar faizle verebileceğini söyledi. Taraflar, kelam konusu paraya karşılık 750 bin dolarlık bin senet ile Kocakaya’nın babasına ilişkin Kadıköy’de bulunan bir dairenin teminat olarak verilmesi konusunda anlaştı. Baba Eyip Kocakaya ismine olan daire Cemil Yahşi’ye devredildi. Serdar Kocakaya, 15’er bin liralık 4 farklı senet ile 750 bin dolarlık senedi imzalayarak, Yahşi’nin avukatı O. Ç.’ye teslim etti. Av. O. Ç.’ye 25 bin TL de ‘komisyon’ ödemesi yapıldı. Fakat Yahşi’den tekrar para alınması gerekti.

Bu kere, Kocakaya’nın Elazığ’da bulunan fabrikası teminat olarak Cemil Yahşi’nin kardeşi İrfan Yahşi’ye verildi. Kocakaya, faiz ödemelerini yapamadı. Bu süreçte, Kocakaya’nın kuzeni M. Kocakaya da Yahşi’den aylık yüzde 2 faizle 160 bin dolar aldı. Ödemelerini yapamayan Serdar Kocakaya, İrfan Yahşi ismine kayıtlı fabrikasının satılmasını istedi. Fabrika 3,5 milyon liraya satıldı. Ödeme Av. O. Ç.’nin hesabına geldi. Gelen paradan, borçlar kesildi. Geriye kalan 300 bin TL, Av. Ç. tarafından Serdar Kocakaya’ya verildi. Lakin Cemil Yahşi, teminat olarak aldığı Kadıköy’deki daireyi iade etmediği üzere elindeki 750 bin dolarlık senedi de Nurettin Uysal isimli bir şahsa vererek icraya koydu. Uysal da Kocakaya’ya ilişkin Diyarbakır’da bulunan 154 dönüm arazi üzerine haciz koydu.

Tekne de gitti araba de

Açık hava reklâm kesiminde faaliyet gösteren Özgür Bula (52), mali kasvet yaşayınca, 2011’de araç alım satımı dolayısı ile tanıştığı İbrahim Karaduman’dan faizle para almaya başladı. Bula, elindeki çeki Karaduman’a kırdırarak nakit gereksinimini giderdi. Bula 2012’den 2016’ya kadar bu şahsa 100 milyon liralık çekini kırdırdı. Karaduman’a olan faiz borçları için Ümraniye’deki bir dairesini, BMW marka arabasını, 145 bin Euro bedelindeki teknesini, Land Rover marka aracını kaptıran Bula, bu kişi hakkında cürüm duyurusunda bulundu.

Verdikleri senetleri alamadılar

Dr. Doğan Dilber Mermi (66) ile kendisi üzere tıp tabibi olan oğlu Emre Can Mermi (39) de, banka borçları nedeni ile tefecilerin tuzağına düşen isimler oldu. Baba-oğlu Mermiler, Cemil Yahşi ve İbrahim Karaduman ile temasa geçti. Mermiler’e aylık 17 bin 500 dolar faizi olan 750 bin dolar verildi. Buna karşılık 750 bin dolarlık bin senedin yanı sıra 1 adet 100 bin dolar 12 adet de 17.500 dolarlık senetler teminat olarak verildi. Teminat senetlerinin yanı sıra Mermiler’e ilişkin olan Çorlu’da bulunan bir villa da Bilal Can Yahşi ismine devredildi. Mermi’ler aldıkları parayı faizi ile ödemelerine rağmen, Emre Can Mermi’ye sonradan imzalatılan 70 bin dolar ve 40 bin dolarlık senet iade edilmedi. Bu iki senet icraya konuldu.

‘Tefecilik değil, yatırım yaptık’

Davanın görüldüğü Anadolu 44. Asliye Ceza Mahkemesi’nde savunmaları alınan sanıklar ise suçlamaları kabul etmedi. Fındık tüccarı olduğunu söyleyen Cemil Yahşi, Banu Küçükköylü’den yatırım hedefli gayrimenkul aldığını söyledi.

Futbolcu İtimat Varol ise, “Dosyadaki tefecilik cürmü ile rastgele bir ilgim yok” dedi. Sanık Bayram Kandiş ise, Banu Küçükköklü ile annesini mevtle tehdit etmediğini, kendisinden şikâyetçi olan Yıldıray Kabadayı ile ilgili ise “Borcunu ödemesini istedim. Ortamızda arbede çıktı. Müştekinin yanındaki bir kişi, ağabeyim Sultan Kandiş’i bıçakladı. Bizim silah zoru ile müştekiyi götürmeye ait bir aksiyonumuz olmadı” dedi. Belge kapsamında 4 ayı aşkın tutuklu kalan İbrahim Karaduman ise, kimseye faizle para vermediğini, Özgür Bula ila ortalarında ticari uyuşmazlık çıktığını belirtti.

Dosya iki mahkeme ortasında gidip geldi

Şimdilerde 42 sanıklı bir davaya dönüşen belgenin başlangıcında, İstanbul Mali Kabahatlerle Uğraş Şube Müdürlüğü’nün Aralık 2019’da yaptığı operasyon yer alıyor. Üç başka vilayette eş vakitli yapılan baskınlarda 37 kişi göz altına alınmıştı.

Şüphelilerden 6’sı tutuklanmıştı. Yürütülen soruşturma sonrası hazırlanan iddianamede ise 42 şüphelinin ismi yer aldı. Lakin dava, misyonsuzluk nedeniyle, asliye ceza mahkemesi ile ağır ceza mahkemesi ortasında uzun müddet gidip geldi. En son Bölge Adliye Mahkemesi’nin kararı üzerine, dava belgesi Anadolu 44. Asliye Mahkemesi’ne döndü. Mahkeme, uzun müddet ortada kalan dava evrakına ait bugün duruşma günü verdi.

YORUMLAR YAZ