• YARIM ALTIN
    3.350,00
    % -0,32
  • AMERIKAN DOLARI
    17,9765
    % 0,28
  • € EURO
    18,2549
    % 0,03
  • £ POUND
    21,6714
    % -0,11
  • ¥ YUAN
    2,6500
    % 0,37
  • РУБ RUBLE
    0,2974
    % 1,56
  • BITCOIN/TL
    425255,202
    % -1,27
  • BIST 100
    2.960,91
    % 1,63

Ünlü Türk Borsacının Kızına Kripto Para Soruşturması!

Ünlü Türk Borsacının Kızına Kripto Para Soruşturması!

Türkiye’de kripto para alanında dolandırıcılık hadiseleri daima yaşanmakta. Bu sefer, ünlü bir kripto para borsası yüksek hacimli süreçler yapan bir kullanıcının usulsüzlük yaptığını belirledi. Akabinde, soruşturma süreci başladı. İşte detaylar…

Kripto para borsasında yüklü süreç yapıldı

Ünlü bir kripto para borsası, borsacı Cihan Sütşurup’un kızı Simge Sütşurup tarafından dolandırıldığını ileri sürdü. Sütşurup’un Vergi Tarz Kanunu’na muhalif biçimde hareket ederek 13 milyon lirayı üçüncü bireyler üzerinden aklayarak dolandırıcılık yaptığı belirtildi. Savcılık soruşturma başlattı. Şirket, öncelikle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na hata duyurusunda bulundu. Araştırmaya nazaran Simge Sütşurup, yüksek ölçüdeki süreçleri ve farklı tarihlerde gerçekleştirdi.

Ünlü Türk Borsacının Kızına Kripto Para Soruşturması!

İddialara nazaran 21 Aralık 2021’de Sütşurup, 12.7 milyon liralık bir yatırımla 39.140 adet kripto para aldı. Kelam konusu coin’in bedeli, 0.326 lira idi. Sütşurup, 8 Şubat’ta parasının yarısını çekti ve parayı üçüncü kişi hesabına aktardı. Terör finansmanı ve kara para aklama (AML) düzenlemeleri kapsamında Sütşurup’un borsa hesabı askıya alındı. Akabinde, MASAK’a ihbar edildi. Sütşurup ise ünlü şirkete ihtarname çekti. Sütşurup ihtarnamede, kuşkulu süreç nedeniyle el konulan kripto hesabında 1 milyon 400 bin lira ziyana belirtti. Parasını çekmek istediği sırada şirket tarafından engellendiği için parasını çekemediğini söyledi. Yani, aslen kendisinin şirket tarafından dolandırıldığını argüman etti. Sütşurup, ziyanının kendisine ödenmesini istedi.

İhtarname sonrasında borsada yüklü ölçüde vurgun yapıldığı sav edildi. Kripto para hesabı üzerinden şirketin soyulma gayesi olduğu belirtildi. Bu nedenle savcılığa müracaat gerçekleştirdiler. Savcılığa sunulan dilekçeye nazaran Simge Sütşurup, hesabındaki paraları Cihat Sütşurup’un SPK’dan kaçırdığı paralarla süreç yaptı. Ayrıyeten Sütşurup’un işsiz olması nedeniyle yüksek meblağlara sahip olamayacağı belirtildi.

Ünlü Türk Borsacının Kızına Kripto Para Soruşturması!

Borsa, araç olarak kullanıldı

Şirketin savcılığa sunduğu dilekçeye nazaran, Simge Sütşurup’un ablası ve babasının borsa süreçleri nedeniyle borsadan 6 ay boyunca uzaklaştırma kararı mevcut. Ayrıyeten bu kuşkulu süreçler nedeniyle şirketin dolandırıcılığa araç olarak kullanılmaya çalışıldığı belirtildi. Şirket bu paraların vergi kanunu ve MASAK’tan kaçırılan paralar olduğunun tespit edilmesinden bahsetti. Bu türlü bir durumda var olan mali sorumluluğu nedeniyle yüklü ölçüde ziyana maruz kalacağını bu finansman dolandırıcılığının bir kesimi olacağını argüman etti. 

Vergi Metot Kanunu’na (VUK) karşıt gayri resmi haldeki yaklaşık 13 milyon liralık bu paranın Simge Sütşurup’un hesabı incelendiğinde babası üzerinden ya da üçüncü şahıslar üzerinden aklanarak kullanılacağı anlatıldı. Şirket dilekçede, bu paranın dolandırıcılık maksadıyla kullanıldığını ileri sürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

YORUMLAR YAZ