• YARIM ALTIN
    3.355,00
    % 0,00
  • AMERIKAN DOLARI
    17,9619
    % -0,01
  • € EURO
    18,2631
    % -0,01
  • £ POUND
    21,6645
    % 0,04
  • ¥ YUAN
    2,6524
    % -0,06
  • РУБ RUBLE
    0,2940
    % -0,47
  • BITCOIN/TL
    431380,521
    % -1,23
  • BIST 100
    2.857,18
    % -0,25

Varan 2… 500 milyon dolarlık sır evrak açıldı, içinden neler çıktı?

Varan 2… 500 milyon dolarlık sır evrak açıldı, içinden neler çıktı?

Bahreyn merkezli 6 bankayı dolandırdığı öne sürülen Başaran Yatırım Holding sahibi Hüseyin Başaran ve 4 Türk’ün elleri Almanya’ya uzandı.

Panama dokümanlarına de yansıyan bilgilere nazaran fonlar Başaran Holding temaslı şirketlere aktarıldı.

Varan 2... 500 milyon dolarlık sır evrak açıldı, içinden neler çıktı?

Türkiye, Körfez’den İstanbul’a uzanan 500 milyon dolarlık vurgunun sinema üzere hikayesini Odatv yazmıştı. Bahreyn merkezli 6 bankanın Başaran Yatırım Holding sahibi Hüseyin Başaran’ın da ortalarında olduğu 5 Türk tarafından dolandırıldıklarına dair argümanlar banka tarafından Bahreyn Borsa’sına da taşındı.

OdaTV’den Hazar Şahsuvar’ın haberine nazaran İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçerek soruşturma başlattığı olayla ilgili yeni ayrıntılar da ortaya çıktı.

ALMANYA’YA SIÇRADI

Hüseyin Başaran, Murat Solak, Ardaşes Sara Kavafyan, Kerim Kumla ve Korhan Alev’in isminin geçtiği vurgun Almanya’ya da sıçradı. Almanya’da 2018 yılından itibaren emeklilere yüksek getiri vaadiyle tanıtım ve reklam yapmaya başlayan Hüseyin Başaran bir çok kişiyi mağdur etti.

Suç duyurusunda yer alan argümanlar ve evraklara nazaran Almanya’daki emeklilere yıllık % 8 kar vaadi sunan Hüseyin Başaran, yatırım idaresi kapsamında toplanan paraların yüksek getirili ticari finansman süreçlerinde kullanılacağı tezinde bulundu ve yatırımların Bahrain Middle East Bank aracılığıyla gerçekleştirileceğini tez etti.

Varan 2... 500 milyon dolarlık sır evrak açıldı, içinden neler çıktı?

(Panama dokümanlarına yansıyan Hüseyin Başaran’ın ağı)

PANAMA’DAN ÇIKTI

Bir yandan da fonların kullanımına aracılık etmek üzere Panama’da International Trade and Portfolio Company Limited unvanlı bir şirket kuran Hüseyin Başaran, şüphelilerle birlikte kurduğu sistemle Alman emeklilerden gelen fonların da kendi şirketlerine aktarılmasını sağladı.

Hortumlama aracı olarak kullanılan dünyaca ünlü firmaların isimlerine emsal isimli Offshore şirketleriyle Hüseyin Başaran ve Kerim Kumla’nın ile irtibatlı olduğu belirlendi.

SAHTE ALAN İSMİ

İnceleme derinleştikçe Hüseyin Başaran ve başka şüphelilerin Bahrain Middle East Bank websitesi ilişkili bir alan ismini müsaadesiz ve aldatıcı biçimde kullanarak dijital mecrada yatırımcıları kandırdıkları belirlendi.

Alman Federal Mali Kontrol Otoritesi BaFin devreye girdi ve yürütülen faaliyetler için gereken hiçbir yasal müsaadenin alınmadığını ve süreçlerin yasadışı gerçekleştirildiğini tespit etti.

Varan 2... 500 milyon dolarlık sır evrak açıldı, içinden neler çıktı?

(Kerim Kumla’nın Panama ağı)

SİSTEM NASIL İŞLEDİ

6 bankanın cürüm duyurusunda ayrıntılıca aktarılan usul pekala nasıl işledi? Tüm dünyada tanınan prestijinden kimsenin kuşku duymayacağı şirket isimlerinin seçildiği aktarılarak şöyle anlatıldı:

“Başaran’ın şirketleriyle firmalar ortasında gerçek bir ticari kurulduğuna dair evraklar bankaya gönderildi. Alıcı ve tedarikçi firmalarla uydurma yazışmalar delil gösterildi. Bu kelamda ticarete ait dokümanları ilgili banka ile paylaştıktan sonra finansmanı için gerekli meblağı kendisine aktardı. Şüpheliler bu halde her keresinde yüzlerce bin dolar fiyatındaki ödemeleri kendilerinin denetimlerindeki hesaplara gönderdi.”

BENZER FİRMA İSİMLERİ

Nestle, Ferrero Rocher, Pepe Jeans, Philip Morris, Primark, Unilever, Tchibo, Lindt, Deichmann, Danone, Calzedonia üzere prestijli şirketlerin isminin kullanıldığı belirtilen kabahat duyurusunda sistemin titizlikle kurulduğu ise şöyle vurgulandı:

“Bu kadar prestijli firmaların dört -beş aylık vadede borçlarını ödeyeceği, gecikme durumunda dahi bankanın alıcının prestijli pozisyonundan ötürü tahsili neredeyse garanti gördüğü meblağların vadeyi geçse dahi tahsil sürecini ötelemeyi kabul edebileceği düşünüldüğünde kurulan nizamın ne kadar titizlikle tasarlandığı ortaya çıkacaktır.”

Banka alacaklarının tahsili için irtibata geçtiği esaslı firmalardan ise bu türlü bir sürece taraf olmadıkları bilgisi ile karşılaştı. Resmi evraklara yansıyan yazışmalarda şirketler evrakların düzmece olduğunu ve bu türlü bir ticari süreç gerçekleştirmediklerini belirtti.

ÇÖZÜM İSTENDİ

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman bin Abdulaziz al Suud’un Türkiye ziyaretinde çantasındaki belge. Ankara’ya sunuldu. Karşılanmasından uğurlanmasına kadar çok konuşulan Suudi heyet, 500 milyon dolarlık yolsuzluğu masaya koydu ve Başaran Yatırım Holding’in sahibi Hüseyin Başaran ve öteki işadamları için tahlil istedi.

YAKINDAN TAKİP

Ankara’nın sürecin yargı boyutunun bulunduğunu belirterek gelişmelerin yakından takip edileceğine dair teminat verdiği öne sürüldü.

Suudi heyet, 2 yılı aşkın müddettir davanın açılmadığına dikkat çekerken Muhammed bin Selman ve grubunun bu mevzuda hassasiyetinin görüldüğü öğrenildi.

KİM BU 5 İSİM

Odatv evrakta ismi geçen Hüseyin Başaran, Murat Solak, Ardaşes Sara Kavafyan, Kerim Kumla ve Korhan Alev’i araştırdı. Belgede yer alan bilgilere nazaran haklarındaki suçlamalara mercek tuttu.

HÜSEYİN BAŞARAN

Hüseyin Başaran başta inşaat, besin ve finans olmak üzere çeşitli alanlarda faaliyet gösteren, Türkiye’de ve yurtdışında heyeti firmaların çatısı altında birleştiği Başaran Grup’ın başında yer alıyor… Şikayetçi altı bankanın imzasını taşıyan hata duyurusuna nazaran Hüseyin Başaran’ın Bahrain Middle East Bank’ın (BMB) hissedarı olma süreci şöyle başladı:

“Hüseyin Başaran’ın şirketi TFC, Almanya’da konseyi TFC Europe’un tek hissedarı olup, 2016 yılının Aralık ayına kadar da İsviçre’de şurası TFC Swiss’in %24 hissedarıydı. Fakat ANI vasıtasıyla BMB’nin (Bahrain Middle East Bank) paylarını satın almadan evvel, Bahreyn Merkez Bankası’nın banka hissedarlarının bankayla irtibatlı taraflar olmasını yasaklayan kuralını dolanmak hedefiyle, TFC Swiss’teki paylarının çoğunluğunu Kerim Kumla’ya devretmiştir.”

YÖNETİCİ İDDİASI

Bankanın büyük ortağı AN Investment’in (ANI) paylarını alarak bankaya ortak olan Hüseyin Başaran hakkında dilekçede yer alan savlar şöyle:

“Hüseyin Başaran’ın işlenen hatalardan ötürü direkt menfaat elde ettiği bu kabahatlerin tamamının işlenmesinden haberi olmamasının mümkün bulunmadığı açıktır. Çünkü bir yandan denetimini elde tuttuğu BMB’nin (Bahrain Middle East Bank) öbür yandan direkt ve dolaylı olarak denetimi altındaki kendi şirketleri vasıtasıyla yüz milyonlarca dolar hortumlanması faaliyetleri büsbütün kendine ilişkin farklı hukukî şahıslar üstünden yürütülmüştür. Bu prestijle tüm şirketlerin yasal denetimini elinde bulunduran Hüseyin Başaran’ın tüm şüphelileri kapsadığı anladığımız cürüm örgütünün de kurucusu olduğu ve bu örgütün yöneticilerinden olduğu nettir”

MURAT SOLAK

Bankanın dolaylı yoldan başka bir ortağı Murat Solak ise Başaran Küme dahilindeki şirketlerde yönetici olarak vazife aldı.

Hem yurtdışında heyeti TFC şirketi ve hem de Başaran Holdinq’in yöneticisi Murat Solak’la ilgili şikayet dilekçe yöneltilen suçlama ise şöyle:

“Doğrudan Başaran Küme ile alakalı bulunan firmaları tedarikçi olarak göstermek suretiyle oluşturdukları uydurma ticaretler de yer alan Arasco Besin Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş., kuşkulu Murat Solak ve savcılığın ayrıyeten sözünü almasında yarar olacağını düşündüğümüz eşi S. Solak tarafından kurulmuştur.”

KENDİ FİRMASI

Bahrain Middle East Bank’ın İdare Şurası Lider Yardımcılığı ve İdare Konseyi icra Komitesi Başkanlığı vazifelerinden Bahreyn Merkez Bankası’nın 22 Kasım 2018 tarihli talimatı uyarınca misyondan alındığı hatırlatılan Murat Solak’la şikayetçilerce getirilen suçlama ise şöyle:

“BMB ve öteki müvekkil bankalara karşı suça mevzu hukuksuz ticaretlerin her iki yanında da bulunmuş olup. tıpkı vakitte BMB içinde karar düzeneklerinin üstte anlatılan süreçlere yönelik itirazlarını engellemiş ve bu süreçlerin sürdürülebilmesi kararlarının alınmasında faal olmuştur. Murat Solak’ın cürüm örgütün kurucularından ve yöneticilerinden olduğu açıktır.”

ARDAŞES SARO KAVAFYAN

Diğer bir isim ise Ardaşes Sara Kavafyan… Başaran Küme bünyesindeki şirketlerde yönetici olarak misyon alan Ardaşes Sara Kavafyan da Hüseyin Başaran ve Murat Solak ile birlikte BMB’nin (Bahrain Middle East Bank) dolaylı hissedarı.

Suç duyurusuna nazaran dolandırıcılığının tertibi yaptığı öne sürülen Ardaşes Sara Kavafyan’a yenelik suçlama şu formda:

“Şirketlerin idaresinde bulunmakta ve örgütün Bahreyn ayağının bulduğu fonların hortumlanarak TFC şirketlerinin oluşturduğu havuza akmasını sağlayarak oradan da ne formda sürdürüldüğünü bilemediğimiz biçimde dağılmasını organize etmiştir.”

KERİM KUMLA

Hüseyin Başaran’ın kayınbiraderi Kerim Kumla’nın Başaran Küme bünyesindeki Kredi Finans. Başaran Entegre ve Bordo Gıda’nın hissedarı olduğu savunulan dilekçede şunlar belirtildi:

“Kerim Kumla Hüseyin Başaran’ın şirketindeki paylarını üzerine alarak, şirket üzerindeki süreçlerin yürütülmesine imkan sağlamış ve bu biçimde işlenen tüm kabahatlere iştirak etmiştir. Kerim Kumla birebir vakitte Hüseyin Başaran’la yakın ticari bağlara sahiptir.”

KORHAN ALEV

Murat Solak’ın yakın arkadaşı ve iş ortağı Korhan Alev, Bahreyn Merkez Bankası’nın kararı doğrultusunda misyondan alınana kadar BMB’nin (Bahrain Middle East Bank) İcra Konseyi Lideri (CEO) olarak vazife yaptı. Durumu prestijiyle örgüte üye suçlaması getirilen şikayet dilekçesinde “BMB üzerinden işlenen cürümlerde aktif olduğu, durumu prestijiyle açıktır. Ayrıyeten süreçlerin merkezinde bulunan bu şirkette CEO olarak vazife alan bu kişinin öbür süreçlerden de haberdar olabileceği açıktı” denildi.

YORUMLAR YAZ